本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年11月30日以传真/专人送达方式召开,应参加表决董事九名,实际参加表决董事九名,分别为卢明董事长、陈肇雄董事、谭文鋕董事、钱乐军董事、李福江董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议有关情况公告如下：

    1、董事长辞职议案

    因工作变动,卢明先生申请辞去公司董事长职务。经公司董事会审议,同意卢明先生辞去公司董事长职务的申请。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、选举董事长、副董事长议案经董事会审议,同意选举陈肇雄先生为公司董事长,任期至公司第三届董事会届满时止；同意选举卢明先生为公司副董事长,任期至公司第三届董事会届满时止。

    该议案表决情况：9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。