本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1. 召开时间：2005年12月30日上午9：30

    2. 召开地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦511会议室

    3. 召集人：公司董事会

    4. 召开方式：现场会议投票

    5. 出席对象：

    (1)截止2005年12月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托

    人可以不是公司股东)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项1、解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计单位议案；2、聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计单位议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东

    帐户卡办理登记手续；

    2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证

    明办理登记手续；

    3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及

    证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2005年12月26—27日

    3.登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    1) 公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    2) 邮政编码：518057

    3) 电 话：0755-26634759

    4) 传 真：0755-26631106

    5) 联系人：卢海棠

    2.会议费用：会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度第五次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    1、解聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司 同意 反对 弃权

    2005年度财务审计单位议案

    2、聘任深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为 同意 反对 弃权

    公司2005年度财务审计单位议案

    委托人姓名(名称)： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 受托人签字(盖章)：

    委托人股东帐户： 有效期限：

    委托人签字(盖章)：

    委托日期：

    (本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

    特此公告

    

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

    二OO五年十一月三十日