本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年11月30日上午9：30

    2.召开地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦511会议室

    3.召 集 人：公司董事会

    4.召开方式：现场会议投票

    5.出席对象：

    (1)截止2005年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人(授权委托人可以不是公司股东)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

    (3)本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.补选陈肇雄先生为公司第三届董事会董事议案

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    1)法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4)股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2005年11月23-24日

    3.登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    1)公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    2)邮政编码：518057

    3)电 话：0755-26634759

    4)传 真：0755-26631106

    5)联 系 人： 卢海棠

    2.会议费用：会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2005年度第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    1、补选陈肇雄先生为公司第三届董事会董事议案 □同意 □反对 □弃权

    委托人姓名(名称)： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数量： 受托人签字(盖章)：

    委托人股东帐户： 有效期限：

    委托人签字(盖章)：

    委托日期：

    (本授权委托书之复印及重新打印件均有效)

    特此公告

    

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

    二OO五年十月二十九日