本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年10月28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，分别为卢明董事长、谭文鋕董事、钱乐军董事、李福江董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议有关情况公告如下：

    1、董事辞职事宜

    因个人原因，是剑洪先生辞去公司董事职务。

    公司董事会对是剑洪先生在董事任期内的工作表示感谢。

    2、审议通过提名陈肇雄先生为第三届董事会董事候选人议案

    经董事会审议，同意提名陈肇雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会任期届满时止。此议案尚需提交公司2005年度第四次临时股东大会审议。

    独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过鲁玉清女士申请辞去公司副总裁职务议案

    因工作变动原因，鲁玉清女士申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意鲁玉清女士辞去公司副总裁职务的申请。

    公司董事会对鲁玉清女士在副总裁任期内的工作表示感谢。

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过提议召开2005年度第四次临时股东大会议案(详见关于召开2005年度第四次临时股东大会的通知公告)

    该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

    附：简历

    陈肇雄先生，1961年9月出生，中国国籍。现任中国电子信息产业集团公司(英文简称CEC)总经理。毕业于中国科学院计算所，博士、研究员、博士生导师。曾任中国长城计算机集团公司董事长、中国电子信息产业集团公司副总经理、中国华大集成电路设计有限责任公司董事长、上海浦东软件园有限责任公司董事长、珠海南方软件园发展有限公司董事长、中国电子信息产业集团研究院院长、中国电子产业工程公司常务副总经理、华建公司总裁、中国科学院计算机语言信息中心主任等。