本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年9月28日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，分别为卢明董事长、谭文鋕董事、钱乐军董事、李福江董事、是剑洪董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    1、副总裁申请辞职议案

    何喜珍女士因退休原因申请辞去公司副总裁职务。经公司董事会审议，同意何喜珍女士辞去副总裁职务的申请。

    公司董事会对何喜珍女士在副总裁任期内的工作表示感谢。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    2、聘任副总裁议案

    经周庚申总裁提议、董事会审议，同意聘任李卫生先生为公司副总裁，任期同第三届董事会。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    3、董事会秘书申请辞职议案

    杜和平先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。经公司董事会审议，同意杜和平先生辞去董事会秘书职务的申请。

    公司董事会对杜和平先生在董事会秘书任期内的工作表示感谢。

    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事认为，提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    公司将尽快聘任董事会秘书。在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长代行董事会秘书职责。联系方式如下：

    电话：0755-26634759

    传真：0755-26631106

    特此公告。

    附：简历

    李卫生先生，1962年5月出生，中共党员，高级会计师，工商管理硕士，历任彩虹显像管总厂财务处科长、副处长、处长，彩虹集团公司销售公司总经理，彩虹显像管总厂副总经济师、长城科技股份有限公司资产财务部经理、长城计算机软件与系统有限公司董事、本公司监事、中国长城计算机集团公司总经理助理。现任长城科技股份有限公司董事、长城宽带网络服务有限公司董事。