本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2005年9月20日
    2.召开地点:公司511会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召 集 人:公司董事会
    5.主 持 人:是剑洪董事
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:股东(代理人)6人,代表股份277,318,715股,占公司有表决权总股份60.49%。
    2.社会公众股股东出席情况:社会公众股股东(代理人)5人,代表股份87,215股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.05%。
    四、提案审议和表决情况
    1、选举杨天行先生为公司第三届董事会董事议案总体表决情况:
    同意277,318,715股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。
    社会公众股股东的表决情况:
    同意87,215股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,弃权0股。表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:广东晟典律师事务所
    2.律师姓名:许志刚律师、彭雪律师
    3.结论性意见:公司2005年度第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定,本次股东大会决议合法、有效。
    特此公告
    
中国长城计算机深圳股份有限公司    董 事 会
    2005年09 月21日