本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2005年8月5日以传真/电子邮件方式发出，会议于2005年8月17日在公司北京办公楼召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事七名，分别为卢明董事长、钱乐军董事、李福江董事、是剑洪董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，谭文鋕董事因公务出差未出席此次会议，全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由卢明董事长主持，审议通过了以下议案：

    1、2005年半年度经营报告

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、2005年半年度报告及报告摘要

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    3、提名杨天行先生为第三届董事会董事候选人议案

    经董事会审议，同意提名杨天行先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期至第三届董事会任期届满时止。此议案尚需提交公司2005年度第二次临时股东大会审议。

    独立董事曾之杰先生、唐绍开先生、虞世全先生认为提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    4、提议召开2005年度第二次临时股东大会议案（详见关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知公告）

    该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告

    附件：简历

    杨天行先生，历任电子工业部计算机司副司长、总工程师、司长，现任信息产业部信息化工程总体研究中心高级顾问，中国软件行业协会顾问委员会主任、全国信息技术标准化技术委员会主任委员、国家信息化专家咨询委员会委员、国家电子政务标准化总体组成员、信息产业部中国电子信息产业发展研究院(赛迪集团)赛迪顾问股份有限公司执行董事，并担任云南南天信息产业股份有限公司独立董事。