本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司于2005年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2005年第一次临时股东大会会议通知》，本次会议的召开时间、会议议案均无变更。

    二、会议召开的情况

    1、 召开时间：2005年9月6日

    2、 召开地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9 层北方国际合作股份有限公司会议室

    3、 召开方式：现场投票

    4、 召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

    5、 主持人：杨小青

    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    1、 出席的总体情况：

    股东代表4人、代表股份120,883,712股、占上市公司有表决权总股份74.42 %。

    2、 社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东2人、代表股份46,592股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.029 %。

    四、提案审议和表决情况

    北方国际合作股份有限公司2005年第一次临时股东大会，经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

    以120883712票同意，占出席会议有效表决票的100%，审议通过了《变更公司董事》的议案。免去王晖先生董事职务，选举何晓东先生为北方国际三届董事会董事，任期自2005年9月6日至2007年4月22日。

    五、律师出具的法律意见

    1、 律师事务所名称：广东君言律师事务所

    2、 律师姓名：孔雨泉

    3、 结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格以及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1、 股东大会决议及会议记录

    2、 表决统计情况

    3、 法律意见书

    4、 所有议案

    特此公告。