本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司三届十次董事会于2005年8月26日通过电话、电子邮件通知，于2005年9月6日上午在深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座9 层公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名，另2名董事授权其他董事行使表决权。王金平、谢兴国董事因公务外出不能亲自出席授权委托杨小青、陈晓董事代行使表决权。公司监事和高级管理人员8 人列席会议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由代理董事长杨小青主持。

    董事会审议并通过了《选举公司董事长》的决议。

    选举何晓东先生为北方国际合作股份有限公司董事长，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的法定代表人职责。任期自2005年9月6日至2007年4月22日。

    表决：7名董事代表9票同意，反对0票，弃权0票。

    备查文件：董事会决议，会议记录，议案的具体内容。

    特此公告。