北方国际合作股份有限公司，2004年度分红派息方案已获2005年5月20日召开的2004年年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、 分红派息方案

    本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本162437120股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.48元现金）。

    二、 股权登记日与除权除息日

    本次分红派息股权登记日为：2005年6月8日，除权除息日为2005年6月9日。

    三、 分红派息对象

    本次分派对象为：截止2005年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、 分红派息方法

    本次社会公众股股息于2005年6月9日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股及高管持股股息由本公司派发。

    五、 咨询机构

    咨询地址：公司董事会办公室

    咨询联系人：黄茜华、贺黎

    咨询电话：0755-83433389

    传真电话：0755-83433331