北方国际合作股份有限公司于2005年5月8日以书面形式发出三届七次董事会会议通知,会议于2005年5月20日在深圳召开。应到董事9名,实到董事9名。公司3名监事和其他高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程度符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    会议由王晖董事长主持,经逐项表决审议通过了以下决议:
    1、 会议经9位董事赞成,审议并通过了《2005年度经营性财务预算》的决议;
    2、 会议经9位董事赞成,审议并通过了《受让北方华宸房地产公司股权》的决议:
    北方国际将以195万元人民币受让北京儒林房地产开发有限公司持有的北方华宸15%的股权。
    
北方国际合作股份有限公司    董 事 会
    二OO五年五月二十日