北方国际合作股份有限公司第三届四次监事会于二○○五年四月十五日在北京怡生园会议中心会议室举行，应到监事3人，实到监事3人，陈德芳先生主持了本次会议，会议召开符合相关法规及《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《2004年监事会工作报告》、审查通过了《公司2004年年度报告》、《2004年董事会工作报告》、《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本》的议案、《以中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案、《修改公司章程》的议案、《成立公司审计法务部》的议案、《成立投资者关系管理部》的议案、《关于公司高管人员绩效考核》的议案、《2005年第一季度报告》的议案、《董事监事津贴制度》的议案、《关于提取员工持股基金》的议案、《关于提高独立董事津贴》的议案、《公司2005年贷款额度》的议案、《续聘会计师事务所》的议案、《2004年股东年会会议内容、召开时间》的议案。