北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年7月28日在深圳市福田区北方国际合作股份有限公司会议室召开了2004年第一次临时股东大会。到会股东及股东代表5人，代表股数120,920,582股，占公司总股本的74.44%，符合法律、法规及本公司章程的规定，经逐项记名投票方式表决通过了下列议案：

    1、会议审议通过了《变更公司董事的议案》。

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%同意刘跃森先生辞去公司董事；

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%同意王粤涛先生辞去公司董事；

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%选举王晖先生为北方国际三届董事会董事，任期自2004年7月28日至2007年4月22日；

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%选举王金平先生为北方国际三届董事会董事，任期自2004年7月28日到2007年4月22日；

    2、会议审议通过了《变更公司监事的议案》。

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%同意王金平先生辞去公司监事；

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%同意夏艳珍女士辞去公司监事；

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%选举陈德芳先生为北方国际三届监事会监事，任期自2004年7月28日至2007年4月22日；

    以120,920,582票同意，占出席会议表决票的100%选举李清海先生为北方国际三届监事会监事，任期自2004年7月28日至2007年4月22日。

    3、以13,293,062 票同意，占出席会议有有效表决的100%，审议通过了《在埃塞俄比亚成立合资公司的关联交易》。该关联交易详细内容请参见2004年4月24日《中国证券报》、《证券时报》本公司关联交易公告。关联股东中国万宝工程公司回避表决。

    本次股东大会经广东君言律师事务所孔雨泉律师对大会的有效进行了见证，法律意见书详见巨潮信息网。