北方国际合作股份有限公司三届四次董事会，于2004年7月28日在深圳召开。应到董事9名，实到董事7名，2名董事委托表决，列席人员 5名，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、会议审议并通过了《选举公司董事长》的决议：董事会选举王晖先生为北方国际合作股份有限公司第三届董事会董事长，代表公司履行《公司法》、《公司章程》所赋予的法定代表人职责。任期自2004年7月28日至2007年4月22日。

    2、会议审议并通过了《公司2004年半年度报告》的决议。

    3、董事会审议并通过了：陈 晓先生、谢兴国先生、曾世贵先生、王金平先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

    4、会议审议并通过了：《公司董事长及高管人员绩效考核原则及2004年薪酬分配实施细则》。