北方国际合作股份有限公司第三届一次监事会于二○○四年四月二十二日在公司（深圳）会议室举行，应到监事3人，实到监事2人，王金平先生主持了本次会议，会议召开符合法规及《公司章程》的规定。

    会议审议通过了《选举三届监事会召集人》的议案，选举王金平先生为北方国际合作股份有限公司第三届监事会召集人。会议审查通过了：《选举三届董事会董事长》的议案 ；《聘任公司董事会秘书》的议案；《聘任公司证券事务代表》的议案；《公司2004年第一季度报告》的议案；《在埃塞俄比亚参与成立合资公司》的议案；《成立北方国际东莞建筑装饰分公司》的议案；《成立北方国际上海建筑装饰分公司》的议案