公司决定于二OO一年三月十六日召开2000年年度股东大会。现将有关事项通知 如下：

    1、 会议时间：2001年3月16日上午9点

    2、 会议地点：深圳西林实业股份有限公司会议室

    3、 会议主要议题：

    （1）审议2000年年度报告；

    （2）审议2000年利润分配预案；

    （3）审议修改公司章程的议案；

    （4）审议董事会工作报告；

    （5）审议监事会工作报告；

    （6）审议董事会、监事会换届改选的议案。

    4、 出席会议资格：

    （1） 凡2001年3月9日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均 可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书 式样附后）；

    （2） 本公司董事、监事及其他管理人员。

    5、 登记方法：

    法人持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东 持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证） 于2001年3月12日至3月14日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方 式登记。

    6、 其他事项：

    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2） 联系地址：深圳西林实业股份有限公司

    邮政编码：518133

    联系电话：0755－7809810

    传 真：0755－7808357

    联系人： 黄茜华、贺黎

    特此通知。