公司决定于2003年4月22日召开2003年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年4月22日上午9点

    2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室

    3、会议主要议题：

    （1）审议公司2003年年度报告及摘要；

    （2）审议董事会工作报告 ；

    （3）审议监事会工作报告 ；

    （4）审议2003年度利润分配和资本公积转增股本的议案；

    （5）审议对北方华宸提供贷款担保的议案；

    （6）审议铝业搬迁后原厂房、固定资产处置的议案；

    （7）审议续聘会计师事务所的议案；

    （8）审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易；

    （9）审议董事会换届的议案；

    （10）审议监事会换届的议案。

    4、出席会议资格：

    （1） 凡2004年4月16日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

    （2） 本公司董事、监事及高管人员。

    5、登记方法：

    法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书及代理人身份证、股东代码卡；自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）于2004年4月19日至4月21日到本公司董秘处办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2） 联系地址：北方国际合作股份有限公司(福田区天安数码城创新科技广场B座9层)

    邮政编码：518040

    联系电话：0755-83433389转6611

    传 真：0755-83433331

    联系人： 黄茜华、贺黎

    特此通知。

    

北方国际合作股份有限公司

    二OO四年三月十六日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位出席北方国际合作股份有限公司2002年年度股东大会，并按如下指示代为行使表决权。

    股东姓名： 股东身份证号码： 股票数额：

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人帐户号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

序号    议案名称                                             赞成 反对 弃权
议案一    审议《2003年年度报告》及《年报摘要》
议案二    审议《董事会工作报告》
议案三    审议《监事会工作报告》
议案四    审议《2003年度利润分配预案和资本金公积金转增股本》的议案
议案五    审议《对北方华宸进行贷款担保》的议案
议案六    审议《铝业搬迁后原厂房、固定资产处置》的议案
议案七    审议《续聘会计师事务所》的议案
议案八    审议《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易
议案九    审议《董事会换届提名》的议案
         （1）提名刘跃森为董事候选人
         （2）提名陈晓为独立董事候选人
         （3）提名谢兴国为独立董事候选人
         （4）提名沈富腾为独立董事候选人
         （5）提名杨小青为董事候选人
         （6）提名曾世贵为董事候选人
         （7）提名刘建民为董事候选人
         （8）提名王粤涛为董事候选人
         （9）提名李建民为董事候选人
议案十    审议《监事会换届提名》的议案
          （1）提名王金平为监事候选人
          （2）提名夏艳珍为监事候选人

    受托日期： 受托人签字（盖章）：

    回 执

    截止2004年4月16日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份 股，拟参加公司2001年年度股东大会。

    股东帐户： 持股股数：

    出席人员： 股东签名（盖章）：

    2004年 月 日

    注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。