北方国际合作股份有限公司第二届六次监事会于2004年3月16日在公司（深圳）会议室举行，应到监事3人，实到监事3人，王金平先生主持了本次会议，会议召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议审议通过了：

    1、2003年度监事会报告；

    2、《监事会换届提名》的议案。中国万宝工程公司推荐王金平先生为北方国际三届监事会监事候选人、中国北方工业深圳公司推监夏艳珍女士为北方国际三届监事会监事侯选人。

    3、北方国际工会推荐杜晓东先生为公司第三届监事会职工选举的监事。

    审查通过了：

    1、公司2003年年度报告；

    2、2003年度利润分配预案和资本公积金转赠股本的议案；

    3、公司2004年贷款额度的议案；

    4、对北方华宸进行贷款担保的议案；

    5、以《中国北方工业公司、中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的代理协议》关联交易的议案；

    6、《租赁中国万宝工程公司机械设备协议》关联交易的议案；

    7、《采购深圳北方投资开发公司原材料协议》关联交易的议案；

    8、《搬迁后原厂房、固定资产处置》的议案；《续聘会计师事务所》议案；《公司独立董事制度的议案》；

    9、《关于公司高管人员绩效考核》的议案；

    10、《关于授权公司用短期闲置资金进行短期投资》的议案；

    11、《董事会换届提名》的议案；

    12、《修改资产减植准备和损失处理的内部控制制度》的议案。

    公司监事会决定将公司第三届监事会股东选举的监事侯选人提交2003年年度股东大会审议。

    

北方国际合作股份有限公司监事会

    2004年3月16日

    监事候选人简历：

    王金平先生：1979年出生，中共党员，中央财经大学硕士学位，会计师。历任中国北方工业公司经营财务部、财务金融部助理会计师，北方公司国际合作部财审部助理会计师，北方公司国际合作部财审部副经理，北方公司埃塞俄比亚代表处财务代表， 北方公司国际合作部财审部经理。现任中国万宝工程公司副总会计师兼财审部经理。

    夏艳珍女士：1973年出生，毕业于江汉大学，大专学历，会计师，中国注册会计师，国际注册内部审计师。历任武汉利德电器技术开发公司财务部出纳、会计，珠海恒通航运集团有限公司 会计，珠海经济特区会计师事务所审计员，天健信德会计师事务所审计员、项目经理、经理， 中国北方工业深圳公司财审部副经理，中国北方工业深圳公司企业发展部副主任。现任中国北方工业深圳公司财金部经理。

    职工监事简历：

    杜晓东先生：1969年出生，毕业于北京理工大学管理工程专业硕士研究生，高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局助理工程师、工程师，中国北方工业公司经营管理部业务员、工程师，北方国际合作股份有限公司综合管理部业务员、工程师、副主任，现任北方国际合作股份有限公司综合管理部主任。