北方国际合作股份有限公司第二届五次监事会于二○○三年三月二十六日在公司（北京）会议室举行，应到监事3人，实到监事3人，王金平先生主持了本次会议，会议召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议通过了如下决议：

    1、审议通过了《2002年度监事会报告》；

    2、审查通过了《公司2002年年度报告及摘要》；

    3、审查通过了《2002年度利润分配预案和资本公积金转赠股本的决议》；

    4、审查通过了《2003年贷款额度的决议》；

    5、审查通过了《变更公司注册地址的决议》；

    6、审查通过了《续聘会计师事务所的决议》；

    7、审查通过了《对公司高管考核及2002年年终奖励的决议》；

    8、审查通过了《提取公司奖励基金的决议》；

    9、审查通过了《关于调整公司董事会构成及提名独立董事的决议》；

    10、审查通过了《修改公司章程的决议》；

    11、审查通过了《2002年股东年会会议内容、召开时间的决议》。