公司决定于2003 年4 月29 日召开2002 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003 年4 月29 日上午9 点

    2、会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室

    3、会议主要议题：

    （1）、审议公司2002 年年度报告及摘要；

    （2）、审议董事会工作报告；

    （3）、审议监事会工作报告；

    （4）、审议2002 年度利润分配和资本公积金转赠股本的议案；

    （5）审议变更公司注册地址的议案；

    （6）审议续聘会计师事务所的议案；

    （7）审议提取公司奖励基金的议案；

    （8）、审议调整董事会构成以及提名独立董事的议案；

    （9）、审议修改公司章程的部分条款；

    （10）、审议董事长的考核办法以及董事津贴的议案。

    4、出席会议资格：

    （1） 凡2003 年4 月18 日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可出席

    本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

    （2） 本公司董事、监事及高管人员。

    5、登记方法：

    法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书及代理人身份证、股东代码卡；自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）于2003 年4 月24 日至4 月28 日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、其他事项：

    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2） 联系地址：北方国际合作股份有限公司(福田区天安数码城创新科技广场B 座9 层)

    邮政编码：518040

    联系电话：0755-83433922、83433389-6611

    传真：0755-83433331

    联系人： 黄茜华、贺黎

    特此通知。

    

北方国际合作股份有限公司

    二OO 三年三月二十八日