公司决定于2003 年4 月29 日召开2002 年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
    1、会议时间:2003 年4 月29 日上午9 点
    2、会议地点:北方国际合作股份有限公司会议室
    3、会议主要议题:
    (1)、审议公司2002 年年度报告及摘要;
    (2)、审议董事会工作报告;
    (3)、审议监事会工作报告;
    (4)、审议2002 年度利润分配和资本公积金转赠股本的议案;
    (5)审议变更公司注册地址的议案;
    (6)审议续聘会计师事务所的议案;
    (7)审议提取公司奖励基金的议案;
    (8)、审议调整董事会构成以及提名独立董事的议案;
    (9)、审议修改公司章程的部分条款;
    (10)、审议董事长的考核办法以及董事津贴的议案。
    4、出席会议资格:
    (1) 凡2003 年4 月18 日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可出席
    本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书式样附后);
    (2) 本公司董事、监事及高管人员。
    5、登记方法:
    法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书及代理人身份证、股东代码卡;自然人股东持本人身份证、股东代码卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证)于2003 年4 月24 日至4 月28 日到本公司证券部办理登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    6、其他事项:
    (1) 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天
    (2) 联系地址:北方国际合作股份有限公司(福田区天安数码城创新科技广场B 座9 层)
    邮政编码:518040
    联系电话:0755-83433922、83433389-6611
    传真:0755-83433331
    联系人: 黄茜华、贺黎
    特此通知。
    
北方国际合作股份有限公司    二OO 三年三月二十八日