北方国际合作股份有限公司第二届十一次董事会于2002年10月22日在公司（北京）会议室召开。应到董事9名，实到董事6名，3名董事委托投票，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、 审议并通过了《2002年第三季度报告》；

    2、 审议并通过了《为北京北方华宸房地产开发有限责任公司提供担保的决议》。

    由于北京北方华宸房地产开发有限责任公司，是为北京经济技术开发区贵园东里项目而设立的专业项目公司，是本公司绝对控股子公司。现由于经营需要，经北京北方华宸申请，公司董事会审议决定为北京北方华宸房地产开发有限责任公司提供8000万元人民币的担保，担保期限为2002年10月22日至2004年12月31日。

    特此公告