北方国际合作股份有限公司第二届十一次董事会于2002年10月22日在公司(北京)会议室召开。应到董事9名,实到董事6名,3名董事委托投票,符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    会议审议并通过了以下决议:
    1、 审议并通过了《2002年第三季度报告》;
    2、 审议并通过了《为北京北方华宸房地产开发有限责任公司提供担保的决议》。
    由于北京北方华宸房地产开发有限责任公司,是为北京经济技术开发区贵园东里项目而设立的专业项目公司,是本公司绝对控股子公司。现由于经营需要,经北京北方华宸申请,公司董事会审议决定为北京北方华宸房地产开发有限责任公司提供8000万元人民币的担保,担保期限为2002年10月22日至2004年12月31日。
    特此公告
    
北方国际合作股份有限公司    董 事 会
    二零零二年十月二十二日