深圳西林实业股份有限公司首届十三次董事会于2000年12月7 日在公司会议室 召开,应到董事10人,实到董事6人,4名董事委托表决,列席人员13人, 符合法律法规 及公司章程的规定。

    会议审议并通过了以下议案：

    1、审议并通过了《刘广利先生辞去公司总经理的议案》；

    2、审议并通过了《樊法祥先生辞去公司总会计师的议案》；

    3、审议并通过了《聘任公司总经理的议案》；

    会议审议并通过了聘任王粤涛先生为深圳西林实业股份有限公司总经理, 任期 与本届董事会相同。

    4、审议并通过了《聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

    增选李建民、于德伟先生为公司副总经理,续聘闫羽、 周臻先生为公司副总经 理,任期与总经理相同。

    改聘翟斌先生为公司财务总监,任期与总经理相同。

    5、审议并通过了《变更公司董事的议案》；

    会议审议并通过王筱、焦志仁、丁九如、刘广利先生辞去董事的申请。提名何 晓东、王粤涛、曾世贵、严琪先生为董事候选人的议案。

    该决议需提交公司股东大会审议。

    6、审议并通过了《变更公司名称的议案》；

    变更公司名称的前期准备工作正在进行之中, 最终名称经工商行政管理部门核 定后公告为准。

    总经理简历：

    王粤涛先生：32岁,毕业于南京理工大学,双学士学位,工程师,获新加坡国立大 学MBA学位。历任中国北方工业公司项目一处助理工程师、 中国北方工业公司北非 代表处项目经理、中国万宝工程公司项目一部经理助理, 中国北方工业公司经营管 理部副主任。

    副总经理、财务总监简历：

    李建民先生：37岁,毕业于南京理工大学光电系,大学学历,高级工程师。 历任 中国北方工业公司项目处业务员,中国北方工业公司驻阿尔及利亚代表处项目经理, 中国北方工业公司项目二处处长助理,澳门环利投资有限公司副总经理,中国万宝工 程公司项目二部副经理、经理,中国万宝工程公司总经理助理,中国万宝工程公司副 总经理。

    于德伟先生：36岁,毕业于南京理工大学机械系,大学学历,高级工程师。 历任 中国北方工业公司驻津巴布韦代表处项目经理,中国北方工业公司项目处经理,中国 万宝工程公司项目部处副经理,中国万宝工程公司驻斯威士兰项目经理,中国万宝工 程公司项目三总经理。

    闫羽先生：35岁,毕业于洛阳工学院机械系,大学学历,工程师,天津大学管理科 学与工程专业研究生。历任深圳西林实业公司铝型材厂技术员,销售科业务员,门窗 厂厂长,工程部经理。现任深圳西林实业股份有限公司副总经理。

    周臻先生：37岁,毕业于西安冶金建筑学院,大学学历,工程师,天津大学管理科 学与工程专业研究生。历任甘肃希土公司技术员、助理工程师, 金川有色金属公司 助理工程师,深圳西林实业公司技术员,办公室副主任,门窗厂副厂长、厂长,工程部 副经理、经理。现任深圳西林实业股份有限公司副总经理。

    翟斌先生：35岁,北京理工大学MBA学位,会计师。 历任北方公司综合财务处、 项目财务处助理会计师,北方公司驻阿尔及尔代表处财务经理,北方公司财务二处会 计师,中国万宝工程公司财审部会计、经理助理、副经理,中国万宝工程公司财审部 经理。

    董事候选人简历：

    何晓东先生：33岁,毕业于南京理工大学科技情报、工业外贸专业,双学士学位, 工程师,美国布法罗大学工商管理学院EMBA。 历任中国北方工业公司总裁办公室秘 书；中国北方工业公司经营管理部工程师、副主任、主任。现任中国北方工业公司 总裁助理兼中国万宝工程公司总经理。

    曾世贵先生：34岁,毕业于北京商学院计划统计系,大学学历,高级经济师,获新 加坡国立大学MBA学位。历任中国北方工业公司计划部处长助理,民管处副处长, 国 际贸易二部副处长,人力资源部主任。 现任中国北方工业深圳公司党委书记兼副总 经理。

    严琪先生：37岁,毕业于南京理工大学,大学学历,工程师。历任重庆国营296厂 技术员,中国北方工业深圳公司进出口一部经理,中国北方工业深圳公司总经理助理。 现任中国北方工业深圳公司副总经理。

    王粤涛先生：32岁,毕业于南京理工大学,双学士学位,工程师,获新加坡国立大 学MBA学位。历任中国北方工业公司项目一处助理工程师、 中国北方工业公司北非 代表处项目经理、中国万宝工程公司项目一部经理助理, 中国北方工业公司经营管 理部副主任。