公司决定于2002年9月3日召开2002年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    1、 会议时间：2002年9月3日上午9点

    2、 会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室

    3、 会议主要议题：

    （1）、审议公司2002年半年度报告及摘要；

    （2）、审议资本公积金转赠股本的议案；

    （3）、审议修改公司章程的部分条款的议案；

    （4）、审议提取公司奖励基金的议案；

    （5）、审议修改公司董事会议事规则的议案；

    4、 出席会议资格：

    （1） 凡2002年8 月23日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；

    （2） 本公司董事、监事及其他管理人员。

    5、 登记方法：

    法人持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）于2002年8月26日至8月30日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    6、 其他事项：

    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2） 联系地址：北方国际合作股份有限公司(福田区天安数码城创新科技广场B座910－912室)

    邮政编码：518040

    联系电话：0755－83433922

    传 真：0755－3433331

    联系人： 黄茜华、贺黎

    特此通知。

    

北方国际合作股份有限公司

    二OO二年七月三十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北方国际合作股份有限公司2002年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人帐户号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    受托日期： 受托人签字（盖章）：

    回 执

    截止2002年8月23日，我单位（个人）持有北方国际合作股份有限公司股份 股，拟参加公司2002年第二次临时股东大会。

    股东帐户： 持股股数：

    出席人员： 股东签名（盖章）：

    2002年 月 日

    注：以上委托书和回执复印及剪报均为有效。