北方国际合作股份有限公司第二届四次监事会于二OO二年七月二十九日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事2人,王金平先生主持了本次会议,会议召开符合法规及《公司章程》的规定。
    会议通过了以下决议:
    1、 审查通过了2002年半年度报告及摘要;
    2、 审查通过了资本公积金转增股本的决议;
    3、 审查通过了修改公司章程部分条款的决议;
    4、 审查通过了修改董事会议事规则的决议;
    5、 审查通过了公司经营班子2002年度绩效考核与薪酬分配方案实施细则的决议;
    6、 审查通过了设立公司奖励基金的决议;
    7、 审查通过了2002年度第二次临时股东大会召开时间及议案的决议。
    特此公告
    
北方国际合作股份有限公司监事会    二OO二年七月三十日