北方国际合作股份有限公司二届八次董事会于2002年6月26 日在公司会议室召 开，应到董事9人，实到董事8人，1名董事委托表决，符合法律、 法规及《公司章 程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、审议并通过了《北方国际建立现代企业制度自查报告》；

    2、审议并通过了对《总经理工作细则》有关条款的修改；

    3、审议并通过了《募集资金管理办法》。

    特此公告。