本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2001年度利润分配方案业经2002年4月23日召开的本公司2001 年度股东 大会审议通过，现将有关分红派息事宜公告如下：

    一、分配方案

    1、以2001年末公司总股本101,523,200股为基数，向本公司全体股东每10股派 发现金红利0.6元人民币(含税)，共计派发6,091,392元人民币。

    2、根据有关规定，本次分红派息将由本公司代扣代缴个人所得税每10股0. 12 元，代扣税后社会公众股的个人股东实际每10股派发现金人民币0.48元。

    二、股权登记日、除息日及红利发放日

    公司本次派发现金红利的股权登记日为2002年5月31日，除息日为2002年 6月3 日。

    三、分红派息的对象

    截止2002年5月31日下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派发现金红利的方法

    1、社会公众股股东所分得现金红利将于2002年6月3 日通过托管券商直接划入 其资金帐户。

    3、国有法人股及高级管理人员持股的现金红利由本公司派发。

    五、有关咨询办法

    联系人：黄茜华、贺黎

    联系电话：(0755)3433922

    传真：(0755)3433331

    地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座910室

    邮政编码：518040

    特此公告。

    

北方国际合作股份有限公司董事会

    2002年5月28日