北方国际合作股份有限公司二届七次董事会于2002年4月23 日在公司会议室召 开，应到董事9人，实到董事7人，2名董事委托表决，符合法律、 法规及《公司章 程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、 审议并通过了《2002年第一季度报告的决议》；

    2、 审议并通过了《成立董事会薪酬与考核委员会》。

    特此公告。