公司决定于2002年4月23日召开2001年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    1、 会议时间：2002年4月23日上午9点

    2、 会议地点：北方国际合作股份有限公司会议室

    3、 会议主要议题：

    （1）、审议公司2001年年度报告及摘要；

    （2）、审议董事会工作报告 ；

    （3）、审议监事会工作报告 ；

    （4）、审议2001年度利润分配和资本公积金转赠股本的议案以及公司2002 年 利润分配和资本公积金转增股本政策；

    （5）、审议调整董事会构成以及提名独立董事的议案 ；

    （6）、审议修改公司章程的部分条款 ；

    （7）、审议公司减值准备和损失处理的内部控制制度；

    （8）、审议变更监事会成员的议案；

    （9）、审议股东大会议事规则。

    4、 出席会议资格：

    （1） 凡2002年4月16 日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东 均可出席本次股东大会，股东本人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托 书式样附后）；

    （2） 本公司董事、监事及其他管理人员。

    5、 登记方法：

    法人持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东 持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证） 于2002年4月18日至4月19日到本公司证券部办理登记，异地股东可用信函或传真方 式登记。

    6、 其他事项：

    （1） 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

    （2） 联系地址：北方国际合作股份有限公司( 福田区天安数码城创新科技广 场B座910－912室)

    邮政编码：518133

    联系电话：0755－3433922、3279933

    传 真：0755－3433331

    联系人： 黄茜华、贺黎

    特此通知。

    

北方国际合作股份有限公司

    二OO二年三月二十日