北方国际合作股份有限公司第二届三次监事会于二OO二年三月十九日在公司会 议室召开，应到监事5人，实到监事5人，王金平先生主持了本次会议，会议召开符 合法规及《公司章程》的规定。

    会议通过了以下决议：

    1、 审议通过了《2001年监事会工作报告》；

    2、 审议通过了《调整监事会构成》；

    3、 审查通过了《2001年年度报告》及《年报摘要》；

    4、 审查通过了《 2001 年年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案及 2002年利润分配预案和资本公积金转增股本政策》；

    5、 审查通过了《2002年年度财务预算》；

    6、 审查通过了《2002年公司贷款额度》；

    7、 审查通过了《调整董事会构成、提名独立董事及其报酬》；

    8、 审查通过了《修改公司章程》；

    9、 审查通过了《董事会信息披露工作程序》；

    10、 审查通过了《公司中长期发展规划》。