本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年3月18 日在公司会 议室召开了2002年第一次临时股东大会。参加大会的董事5人， 到会股东及股东代 表3人，代表股数7552.32万股，占公司总股本的 74.39％，符合法律、法规及本公 司章程的规定，经逐项记名投票方式表决通过了以下议案：

    以7552.32万票同意，占出席会议表决票的100％，0票弃权，0票反对，审议通 过了《变更会计师事务所的议案》: 公司聘请中瑞华恒信会计师事务所为公司的审 计服务中介机构，支付2001年年度审计费人民币壹拾玖万伍仟贰佰柒拾玖元整（人 民币195,279.00元）。北京市天元律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具 了法律意见书。

    特此公告。