公司决定于2002年3月18日召开2002年第一次临时股东大会。 现将有关事项通 知如下：

    1、会议时间：2002年3月18日上午9点

    2、会议地点：北方国际合作股份有限公司(深圳)

    3、会议主要议题：

    审议更换为公司提供审计的会计师事务所的议案

    4、出席会议资格：

    (1)凡2002年3月8 日下午收市时在深圳证券交易所登记在册的本公司股东均可 出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托授权代理人出席( 授权委托书式样 附后)；

    (2)本公司董事、监事及其他管理人员。

    5、登记方法：

    法人持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证, 社会公众股股东 持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于 2002年3月13日至3月15日到本公司董事会秘书处办理登记, 异地股东可用信函或传 真方式登记。

    6、其他事项：

    (1)出席会议代表交通及食宿自理,会期半天

    (2)联系地址：北方国际合作股份有限公司

    邮政编码：518133

    联系电话：0755－3279933,7853006－668

    传真：0755－7852357

    联系人：黄茜华、贺黎

    特此通知。