因公司发展需要,经本公司2002年1月11日二届五次董事会审议决定：将位于深 圳市福田区深南中路国际科技大厦11层写字楼共计850.99平方米以双方议价人民币 玖佰陆拾万元整向中国北方工业深圳公司购买。该交易为关联交易事项, 现就该关 联交易事项公告如下：

    1、交易双方关联关系：

    出卖方：中国北方工业深圳公司(以下简称深圳北方)

    受买方：北方国际合作股份有限公司(以下简称北方国际)

    深圳北方系北方国际的第二大股东, 该公司与我公司第一大股东中国万宝工程 公司共同隶属于中国北方工业公司,持有北方国际10,944,000股,占北方国际总股本 的10.8％。

    2、交易目的：

    公司因业务发展需要,购买该物业作为公司办公写字楼使用。

    3、交易标的、价格及定价政策：

    北方国际购买位于深圳市福田区深南中路国际科技大厦11层写字楼共计850.99 平方米,该物业经深圳市国策评估交易有限公司深国评字[2001]1232 号估价报告评 估,评估值为人民币玖佰柒拾捌万陆仟叁佰捌拾伍元整,交易双方以该评估价为参考, 经双方协议以人民币玖佰陆拾万元整为最终交易价。本公司与深圳北方将以此价签 署有关房产转让的正式协议,办理产权过户手续。

    4、本公司董事会对该项交易进行表决时,关联方董事依法回避。

    该搬迁事项公司将根据进展情况及时履行披露义务。

    5、关于《成立铝业分公司的决议》；

    6、关于《确定2002年第一次临时股东大会召开时间及内容的决议》。