北方国际合作股份有限公司第二届三次董事会于2001年7月23－24 日在公司（ 北京）会议室召开。应到董事10名,实到董事 8名,2名董事委托投票,符合法律、法 规及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、 审议并通过了《2001年中期报告》及摘要；

    2、 审议并通过了《2001年中期利润分配和资本公积转增股本的决议》：

    截止2001年6月30日,公司实现利润总额为637万元,净利润541万元。 加上年度 未分配利润2427万元,可供股东分配和利润总额为2969万元。

    根据公司生产规模扩大后流动资金需求增加的实际情况, 董事会决定：将利润 用于补充流动资金,本年度中期利润不进行分配,也不进行资本公积转增。

    3、审议并通过了成立《北方国际合作股份有限公司南京分公司》的决议。