根据《股票发行与交易管理条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关信 息披露的规定,现就中国万宝工程公司(以下简称“本公司”) 受让中国北方工业深 圳公司(以下简称“深圳北方”)持有的部分北方国际合作股份有限公司( 以下简称 “北方国际”)国有法人股股权的有关事宜公告如下：

    1、经友好协商,本公司于2001年5月10 日与深圳北方签署了国有法人股转让协 议,受让其持有的北方国际部分国有法人股40,800,000股,占北方国际总股本的 40 .19％,每股转让价格2.206元,转让金额人民币玖千万元(90,000,000元整)。本次受 让的股权将在公告之日起三个工作日内在深圳证券登记结算公司办理完股权过户手 续。以上受让股份所用资金均为本公司自有资金。本次股权转让后, 本公司成为北 方国际第一大股东。

    2、本次股权转让已经财政部财企[2001]361号文件、中国兵器工业集团公司兵 器财字[2001]293号文件批准同意,北京天元律师事务所出具了《法律意见书》。

    3、本公司与深圳北方同为中国北方工业公司之全资子公司。

    4、根据本公司与深圳北方签订的《股权托管协议》,本公司在受让其持有的4 ,080万股国有法人股之前,接受其委托行使除股东权益以外的其他股东权利。 本公 司没有委托他人行使该权利。

    5、在本次股份转让报送材料前六个月内,本公司、本公司关联法人及其法定代 表人以及本公司董事、监事及高级管理人员没有买卖北方国际的流通股股份的行为。

    6、本公司简介

    本公司为中国北方工业公司全资子公司, 属建筑工程承包领域的专业化公司。 1985年经中华人民共和国外经贸部批准成立,通过积极与国内外众多的设计、施工、 安装单位协作,经济效益不断提高。 本公司的主要业务——民用工程承包业务发展 迅猛,近年来在国内、国际工程承包市场中标了伊朗电气化铁路、巴基斯坦27 万门 电话交换机项目、海南世纪大桥等多个重大工程项目,经营业绩历年都在国内同行 业名列前茅。目前,公司注册资本4.74亿元人民币,资产总额27亿元人民币。

    7、本公司主要关联法人情况简介

    关联法人名称                     与受让方关系

    (1)、中国北方工业公司          本公司全资控股股东

    (2)、中国北方工业深圳公司      与本公司为同一控股股东

    (3)、北方国际合作股份有限公司  参股公司

    8、本次受让后,本公司承诺所持法人股在法律、法规规定的期限内不出让。

    9、备查文件：

    (1)财政部财企[2001]361号文《财政部关于北方国际合作股份有限公司国有股 权转让有关问题的批复》

    (2)中国证监会证监函[2001]115号文《关于同意豁免中国万宝公司要约收购北 方国际合作股份有限公司股票义务的函》

    (3)中国万宝工程公司、 中国北方工业深圳公司签订的关于北方国际合作股份 有限公司国有法人股的《股权转让协议》

    (4)北京天元律师事务所出具的《法律意见书》

    特此公告。