本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    依据本公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)近期交易价格和成交量的表现,公司股票于2007年5月21日、22日、23日连续三个交易日,收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,依据《上市规则》的规定属于股价异常波动,现特做如下提示性公告。本公司经必要的核实程序,现说明如下;

    一、主要核实事项说明

    本公司已经披露了有关重大合同事项,详见2007年4月11日、5月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,董事会经过核实,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,但对于相关合同,董事会提醒投资者注意以下风险：

    1、伊朗核问题持续恶化,特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议,加大了对伊朗的制裁,因此,本公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。

    2、公司已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目、伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目、苏丹铁路货车供货项目2950万美元以及伊朗阿瓦士轻轨一号线项目均未生效,合同能否执行具有不确定性。

    3、国际工程项目执行周期较长,一般为4年左右,因此对本公司当期业绩不构成重大的影响。

    二、不存在应披露而未披露信息的声明

    经公司董事会确认,公司目前没有其它根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票价格产生较大影响的信息。

    三、是否存在违反公平信息披露原则的自查说明

    经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露原则的情况。

    四、风险提示

    董事会承诺定期披露未生效合同的情况,提醒投资者注意风险。

    特此公告。

    北方国际合作股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十四日