本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别风险提示

    1、伊朗核问题持续恶化,特别是联合国安理会2007年3月24日通过有关伊朗核问题的第1747号决议,加大了对伊朗的制裁,因此,本公司在伊朗的相关合同能否执行具有相当大的不确定性。

    2、公司在伊朗已签订的合同包括伊朗德黑兰地铁四号线项目,合同金额6.8亿美元(公司于2005年8月23日以关联交易公告形式披露),伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目,合同金额9830万美元(公司于2006年4月20日在2006年第一季度报告中披露),苏丹铁路货车供货项目2950万美元(公司于2006年7月21日在2006年半年度报告中披露),以及本次披露的伊朗阿瓦士轻轨一号线项目,合同金额7.91亿美元。上述合同均尚未生效,合同能否执行具有不确定性。

    3、国际工程项目执行周期较长,一般为4年左右,因此对本公司当期业绩不构成重大的影响。

    二、停牌期间的主要核实事项说明

    鉴于本公司的股票涨幅较大,深圳证券交易所对此表示关注,要求本公司提交自查报告,自查内容包括：

    1、是否存在应披露而未披露的重大事项。

    2、公司内部是否存在买卖北方国际股票的行为,自查范围包括：公司、公司大股东及其实际控制人、公司大股东及其实际控制人的关联单位、相关单位的高级管理人员及其直系亲属。

    本公司董事会根据深圳证券交易所监管函的要求,向控股股东中国万宝工程公司、实际控制人中国北方工业公司、最终控制人中国兵器工业集团公司核实,上述单位均承诺目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排,不存在应披露而未披露的重大事项。

    经自查,自2007年1月1日起,公司、大股东及其实际控制人、公司大股东及其实际控制人的关联单位、相关单位的高级管理人员及其直系亲属均无违规买卖北方国际股票的行为。独立董事陈晓先生于2007年3月21日购入1500股北方国际股票,公司已在规定期限内向深圳证券交易所申报并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行了冻结,不存在违规行为。

    三、关于国际工程重大合同事项披露情况说明

    本公司主营业务是以国际工程总承包为主的国际经济技术合作业务,国际工程项目均采用菲迪克(国际咨询工程师联合会)规定的格式合同,对于签约合同的生效条件有明确规定。

    (一)签订国际工程总承包合同是公司的正常经营行为,国际工程总承包合同的签订和履约由签约、生效、执行、交付等多个步骤组成,公司已签订的、但未生效履约的合同不会对公司当期业绩和财务状况构成实质性影响。本公司以自己名义签订的国际工程项目合同,一贯采取按合同生效并执行后,在最近一期定期报告中披露的原则,公司以前都未在签约时做临时信息披露。

    (二)对于2001年之后仍以中国北方工业公司(简称：北方公司),中国万宝工程公司(简称：万宝公司)名义签订的国际工程项目(2001年前递交的投标文件,在2001年后中标并签约的不收取代理费的项目),经与交易所协商作为日常性关联交易处理,在每年度开始时签署一揽子关联交易合同,披露上年的实际发生额和下年的预计数,与年度报告同时披露。

    (三)对于2001年之后仍以北方公司、万宝公司名义签订的国际工程项目(2001年前递交的投标文件,在2001年后中标并签约的收取代理费的项目),在代理协议签署时,作为关联交易逐项履行董事会的批准程序并作临时信息披露。

    公司股票于2007年4月4日、5日、6日连续三个交易日,收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,由于本公司股票发生异动,并有市场传闻的情况下,应深圳证券交易所要求,公司于2007年4月11日公告了已签署但尚未生效的重大合同：

    1、本公司与俄罗斯沃斯托克-特维尔公司签署的俄罗斯玻璃工厂EPC项目,合同金额1.23亿美元；

    2、本公司参股29%的德黑兰车辆制造有限公司与德黑兰城郊铁路公司签署的德黑兰地铁1号、2号和5号线机车车辆供货项目,合同金额6.3亿欧元；

    3、本公司与阿瓦士市地铁公司签署的伊朗阿瓦士轻轨一号线项目,合同金额7.91亿美元。

    鉴于市场出现异动和监管要求的提高,公司董事会认为,为了消除国际工程惯例中签约与生效之间的时间差给投资者造成的理解差异,公司经征询交易所的意见,董事会承诺今后将合同生效时披露改为阶段性披露,即签约就做首次披露同时披露合同生效的关键条件,以消除时间差；合同生效时做第二次披露；合同开始执行后在定期报告中持续披露,直至合同结束。

    对关于伊朗德黑兰地铁、郊铁采购合同(1.56亿美元),是本公司于2005年6月与参股29%的子公司签署的,当时由于理解上的差异并未按关联交易处理。2006年末,经与会计师协商本合同应按关联交易处理,因此公司董事会于2007年2月10日年度董事会上履行了关联交易的追认程序并予以披露。对此本公司董事会特向投资者致歉。

    北方国际从2001年起签约的所有项目及分类(见附表)。

    四、关于信息披露的改进措施

    为了消除国际工程惯例中签约与生效之间的时间差给投资者造成的理解差异,公司经征询交易所的意见,董事会承诺今后将合同生效时披露改为阶段性披露,即签约就做首次披露同时披露合同生效的关键条件,以消除时间差,定期披露未生效合同的情况；合同生效时做第二次披露；合同开始执行后在定期报告中持续披露,直至合同结束。

    五、复牌时间

    公司股票定于2007年5月21日上午9：30复牌。

    六、风险提示

    本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司董事会提醒投资者认真阅读公司信息披露公告并注意投资风险。

    特此公告。

    北方国际合作股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月十九日

                                        合同额                                                     工期
    序号          项目名称                              交易对方                合同内容                    签署日期    生效时间   公告时间  执行情况
                                     (百万美元)                                                 (月)
                                                  伊朗德黑兰城郊铁路公
     1   伊朗电气化铁路项目备件供货         3.00  司(北方代理)         机车车辆备件供货             30       2001.02    2001.02               已完成
                                                  伊拉克工业部(北方代
     2   伊拉克铝导线                       1.69  理)                  铝导线供货                    6       2001.02    2001.02               已完成
                                                  埃塞国家电力局(万宝  3个变电站的土建、设备供货
     3   埃塞ABWW-1变电站                    5.86代理)                 、安装、调试运行。           24       2001.03    2001.06               已完成
                                                  伊拉克工业部(北方代
     4   伊拉克储油罐                        2.04理)                   设备供货安装                 12       2001.04    2001.04               已完成
                                                  伊拉克贸易部(北方代
     5   伊拉克纺织品供货                    2.47理)                   晴纶线、纱线供货             12       2001.06    2001.06               已完成
                                                                       3个新建及1个扩建132KV变电
                                                  埃塞国家电力局(万宝  站的设备供货、安装及试运
     6   埃塞JBMT-2变电站                    4.24代理)                 行。                         24       2001.11    2002.03               已完成
         伊朗德黑兰电气化铁路机车双               伊朗德黑兰城郊铁路公8辆机车、10辆双客及备件供
     7   客采购合同                         29.00司(北方代理)          货                           31       2002.05    2002.05               已完成
                                                                       1个新建及1个扩建132KV变
                                                                       电站的设备供货安装、土建
     8   埃塞WSS-1变电站                    3.09  埃塞电力公司(万宝代理、及试运行                   24      2002.07     2002.09               已完成
                                                  刚果(金)富利矿业公本工程的设计、土建、供货
     9   刚果(金)铜钴冶炼厂项目           16.00司(万宝代理)          安装、试生产                 16       2003.01    2004.01               已完成
                                                  埃塞电力公司(万宝代  4x78MW水轮发电机组及其配
     10  埃塞TEKEZE水电站项目               31.17理)                   套设备的供货及安装           78       2003.01    2003.01
                                                                       2个扩建66KV变电站的设备供
                                                  埃塞电力公司(万宝代  货、土建、安装及试运行交
     11  埃塞DBAM-1变电站                    4.04理)                   钥匙工程                     18       2004.07    2004.09               已完成
         日本政府援助埃塞俄比亚变压               日本Sojitz公司(万宝
     12  器供货合同                          1.23代理)                 变压器供货合同                8       2004.12    2005.07               已完成
                                                  埃塞电力公司(万宝代  9个变电站的改造,交钥匙工
     13  埃塞HVS Lot-1变电站项目            6.35  理)                  程。                         18       2005.03    2005.04               已完成
                                                  埃塞电力公司(万宝代  2个132KV变电站改造交钥匙
     14  埃塞JABA-1变电站项目                2.43理)                   工程                         18       2005.01    2005.04               执行中
                                                  埃塞电力公司(万宝代  7个变电站的改造新建,交钥
     15  埃塞ACCK-1变电站项目              15.38  理)                  匙工程。                     24       2005.10    2006.10               执行中
                                                                       总装机容量7.6万千瓦,设计
                                                  老挝国家电力公司(北  、采购、施工的EPC交钥匙工
     16  老挝XESET2水电站项目              135.50方代理)               程。                         48       2004.03    2005.06   2005.8.23   执行中
                                        合同额                                                     工期
    序号          项目名称                              交易对方                合同内容                    签署日期    生效时间   公告时间  执行情况
                                     (百万美元)                                                 (月)
                                                  伊朗德黑兰城郊铁路公
     17  伊朗德黑兰地铁四号线工程          680.00司(北方代理)          19公里地铁交钥匙工程。       72       2004.05              2005.8.23   未生效
         伊朗德黑兰地铁、郊铁采购合               德黑兰车辆制造公司   电力机车、双层客车、1地铁
     18  同                                155.70(本公司)            车辆及车间设备等供货项目     40      2005.03       2005.06 2007.2.13   执行中
                                                  叙利亚国防部军工局   制氧线设计、供货及安装指
     19  叙利亚制氧生产线合同                1.07(本公司)            导                           18      2005.03       2005.01    2005.01  已完成
                                                  伊朗住房和城市发展部
                                                  新城镇发展公司(本公26公里电气化铁路交钥匙工
     20  伊朗郊铁延长线项目                98.32  司)                 程。                         48      2005.04               2006.4.19   未生效
         苏丹550辆铁路货车SKD供货组               苏丹军事工业公司(本苏丹550辆铁路货车SKD供货
     21  装                                29.50  公司)               组装                         18      2006.04               2006.7.21   未生效
                                                                                                    48
     22     阿瓦士地铁一号线工程          791.00  阿瓦士市地铁公司(本公23公里地铁交钥匙工程。              2006.12               2007.4.11   未生效
                                                                       以EPC的方式建设日产600吨
                                                                       浮法玻璃,230吨玻璃器皿的
     23  俄罗斯玻璃厂项目                  123.00俄罗斯沃斯托克-特维尔玻璃生产厂                    22      2007.04               2007.4.11   已生效