本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    依据本公司股票(股票简称：北方国际,股票代码：000065)近期交易价格和成交量的表现,公司股票于2007年4月4日、5日、6日连续三个交易日,收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%,依据《上市规则》的规定属于股价异常波动,本公司对相关事项进行了必要的核实及了解,现特做如下提示性公告。

    一、主要核实事项说明

    经向实际控制人中国兵器工业集团公司和控股股东中国万宝工程公司征询,中国兵器工业集团公司和中国万宝工程公司回函答复“目前没有资产注入、资产重组及整体上市等影响公司内、外部环境变化事项的计划或安排。”

    二、不存在应披露而未披露信息的声明

    经公司董事会确认,公司目前没有其它根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票价格产生较大影响的信息。

    三、是否存在违反公平信息披露原则的自查说明

    经自查,本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露原则的情况。

    四、风险提示

    截止目前,公司生产经营正常,公司、实际控制人及控股股东、公司高管人员没有操纵公司股票的行为。

    本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网,提醒投资者注意风险。

    特此公告。

    北方国际合作股份有限公司董事会

    二○○七年四月十一日