本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    公司于2006年10月25日、2006年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《2007年第一次临时股东大会会议通知》,本次会议的召开时间、会议议案均无变更。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年2月9日

    召开地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室

    2、召开方式：现场投票

    3、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

    4、主持人：何晓东

    5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    三、会议的出席情况

    股东代表5人、代表股份105,947,124股、占上市公司有表决权总股份65.2%。

    四、提案审议和表决情况

    北方国际合作股份有限公司2007年第一次临时股东大会,经逐项记名累计投票方式表决通过了下列议案：

    1、审议通过了审议关于修改公司章程的议案。

    同意105,947,124股,占出席会议有效表决票的100%, 反对0股,占出席会议有效表决票的0%,弃权0股,占出席会议有效表决票的0%。

    2、审议通过了审议关于变更公司注册地址的议案。

    同意105,947,124股,占出席会议有效表决票的100%, 反对0股,占出席会议有效表决票的0%,弃权0股,占出席会议有效表决票的0%。

    3、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

    同意105,947,124股,占出席会议有效表决票的100%, 反对0股,占出席会议有效表决票的0%,弃权0股,占出席会议有效表决票的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2、律师姓名：史振凯

    3、结论性意见：公司2007年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    六、备查文件

    1、股东大会决议及会议记录

    2、表决统计情况

    3、法律意见书

    4、所有议案

    特此公告。

    北方国际合作股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年二月十日