深圳西林实业股份有限公司第二届首次董事会于2001年3月16 日在公司会议室 召开。应到董事10名,实到董事8名,2名董事委托投票,符合法律、 法规及《公司章 程》的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    1、 审议并通过了《选举第二届董事会董事长的决议》：选举刘跃森先生为第 二届董事会董事长,任期：2001年3月16日至2004年3月16日。

    2、审议并通过了《聘任公司总经理的决议》：聘任王粤涛先生为公司总经理, 任期：2001年3月16日至2004年3月16日。

    3、审议并通过了《聘任公司副总经理》的决议：聘任李建民、于德伟、闫羽、 周臻先生为公司副总经理,任期：2001年3月16日至2004年3月16日。

    4、 审议并通过了《聘任公司财务总监》的决议：聘任翟斌先生为公司财务总 监,任期：2001年3月16日至2004年3月16日。

    5、 审议并通过了《聘任公司董事会秘书》的决议：聘任黄茜华女士为公司董 事会秘书,任期：2001年3月16日至2004年3月16日。

    6、 审议并通过了《聘任公司董事会证券事务代表》的决议：聘任贺黎女士为 公司董事会证券事务代表,任期：2001年3月16日至2004年3月16日。

    刘跃森董事长简历（见董事简历）

    王粤涛总经理简历（见董事简历）

    副总经理简历：

    李建民先生：（见董事简历）

    于德伟先生：37岁,毕业于南京理工大学机械系,大学学历,高级工程师。 历任 中国北方工业公司驻津巴布韦代表处项目经理,中国北方工业公司项目处经理,中国 万宝工程公司项目二部副经理,中国万宝工程公司驻斯威士兰项目经理,中国万宝工 程公司项目三部经理。现任深圳西林实业股份有限公司副总经理。

    闫羽先生：36岁,毕业于洛阳工学院机械系,大学学历,工程师,天津大学管理科 学与工程专业研究生。历任深圳西林实业公司铝型材厂技术员,销售科业务员,门窗 厂厂长,工程部经理。现任深圳西林实业股份有限公司副总经理。

    周臻先生：38岁,毕业于西安冶金建筑学院冶金专业,大学学历,工程师,天津大 学管理科学与工程专业研究生。历任甘肃稀土公司技术员、助理工程师, 金川有色 金属公司助理工程师,深圳西林实业公司技术员,办公室副主任,门窗厂副厂长、 厂 长,工程部副经理、经理。现任深圳西林实业股份有限公司副总经理。

    财务总监简历：

    翟斌先生：36岁,毕业于南京理工大学工业会计专业,大学学历,会计师,获北京 理工大学MBA学位。历任中国北方工业公司综合财务处、项目财务处助理会计师,中 国北方工业公司驻阿尔及尔代表处财务经理,中国北方工业公司财务二处会计师,中 国万宝工程公司财审部会计、经理助理、副经理, 中国万宝工程公司财审部经理。 现任深圳西林实业股份有限公司财务总监。

    董事会秘书简历：

    黄茜华女士：36岁,毕业于兰州铁道学院电信专业,大学学历,工程师,天津大学 管理科学与工程专业研究生。历任深圳西林实业有限公司技术科技术员、铝型材厂 厂长助理、质量管理办公室副主任、证券部主任。现任深圳西林实业股份有限公司 董事会秘书。

    董事会证券事务代表简历：

    贺黎女士：26岁,毕业于郑州大学经济法专业,大学学历,中国注册律师。 现任 深圳西林实业股份有限公司董事会证券事务代表。