北方国际合作股份有限公司于2006年2月15-16日在公司会议室(北京)召开了三届十三次董事会，应到董事9名，实到董事8名，刘建民董事委托曾世贵董事表决，公司监事及高管人员列席了本次会议，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    1、《2005年度公司高管人员向董事会的述职报告》；

    2、《公司2006年贷款额度》的决议：

    经董事会审议2006年度公司综合授信贷款额度总额为5亿元人民币(其中：实际贷款额度为 2.5亿元人民币，保函与信用证额度为2.5亿元人民币)。该额度中2亿元人民币综合授信额度拟申请由中国万宝工程公司提供担保。

    在董事会决定的贷款额度内办理使用贷款手续时，董事会授权董事长签字有效并由经营班子具体办理，每笔贷款项目办理完成后报董事会备案。

    3、《成立董事会审计委员会》的决议：

    审计委员会成员由三名董事组成，经董事长提名，董事会审议通过：陈 晓独立董事、谢兴国独立董事、王金平董事作为审计委员会成员，推荐陈 晓独立董事为审计委员会主任委员。

    董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价。

    审计委员会下设的审计部为专门工作机构，负责日常工作和会议组织等工作。

    4、《审计委员会工作细则》的决议；

    5、《内部审计工作管理制度》的决议；

    6、《签订公司内部安全管理责任书》的决议。