北方国际合作股份有限公司于2005年12月28日以通讯方式召开了三届十二次董事会，应到董事9名，实到董事9名，0名董事委托表决，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    鉴于公司下属的铝业分公司的铝型材生产业务近两年的资产运营效率不高，同时配合公司战略发展方向的调整，公司董事会拟定将占公司总营业收入10%左右的铝型材业务及与此业务相关资产进行剥离置换。

    董事会授权公司经营班子聘请中介机构，进行审计、评估及设计资产置换方案等工作。

    经营班子应根据授权进行准备工作，并将工作内容、进程及时上报董事会，履行审批及相关的信息披露义务。

    公司董事会将按照相关要求履行持续信息披露义务。