深圳西林实业股份有限公司创立大会暨首届股东大会于1998年4月28 日在广东 省深圳市深南中路北方大厦八楼会议室召开。出席会议的股东代表37773000 股， 占公司总股本的75.55％，符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经大会审 议和表决，通过了如下决议：

    一、会议审议通过了《深圳西林实业股份有限公司筹委会工作报告》。

    二、会议审议通过了《深圳西林实业股份有限公司章程》。

    三、会议审议通过了《关于深圳西林实业股份有限公司设立费用的报告》，并 授权公司董事会全权处理筹建费用的有关事宜。

    四、会议审议通过了《关于发起人抵作股款的财产作价报告》。

    五、会议审议通过了《关于设立深圳西林实业股份有限公司的决议》。

    六、会议审议通过了《关于申请本公司股票上市交易的决议》。

    七、会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及律师事务所的决议》。

    八、会议选举潘福明、焦志仁、杨文权、丁九如、刘树楷、王德龙、白阳、刘 广利为本公司董事，并由该八位董事组成本公司首届董事会。

    九、会议选举罗胜英、李代伟为股东代表出任的监事，连同由本公司职工代表 民主选举产生的周臻监事共同组成公司首届监事会。