本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中兴通讯股份有限公司（下称公司）第三届董事会第一次会议于2004年1月15日以现场方式在公司本部召开。应到董事15名，实到董事14名，董事谭善益先生因工作原因未能出席，委托董事侯为贵先生行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》

    1、选举侯为贵先生为公司第三届董事会董事长。

    2、选举王宗银先生、谢伟良先生为公司第三届董事会副董事长。

    二、审议通过《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》

    1、选举侯为贵先生、谢伟良先生、李居平先生、朱武祥先生、乔文骏先生、谈振辉先生、糜正琨先生为公司第三届董事会提名委员会委员。

    2、选举侯为贵先生、张俊超先生、董联波先生、陈少华先生、朱武祥先生、乔文骏先生、糜正琨先生为公司第三届董事会审计委员会委员。

    3、选举侯为贵先生、王宗银先生、殷一民先生、朱武祥先生、陈少华先生、谈振辉先生、糜正琨先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

    特此公告。