本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    中兴通讯股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十四次会议于2003年12月11日以现场方式在公司本部召开。会议决定召开公司二零零四年第一次临时股东大会，会议时间为2004年1月15日上午9时，会议地点为深圳市银湖旅游中心。

    二、会议审议事项

    1、《第二届董事会工作总结》

    2、《关于公司董事会换届及选举第三届董事的议案》

    3、《关于公司监事会换届及选举第三届股东代表担任的监事的议案》

    4、《关于确定董事津贴的议案》

    5、《关于确定监事津贴的议案》

    6、《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

    三、会议出席对象

    1、截止2004年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”(000063)A股股东及其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    出席会议的股东须持有关凭证参加会议

    1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。

    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    五、其他

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座6楼

    3、会议联系电话：0755－26770282

    4、会议联系传真：0755－26770286

    5、邮政编码：518057

    6、联系人：李柳红

    7、委托代理人应于2004年1月14日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。

    8、在本次股东大会选举产生公司第三届董事会、监事会成员后，公司将于当日召开第三届董事会第一次会议，选举公司董事长、副董事长、董事会各专业委员会的委员；并根据第三届董事会提名委员会的提名，召开第三届董事会第二次会议，正式聘任公司的新一届的高级管理人员。当日召开第三届监事会第一次会议，选举监事会召集人。特此通知。

    六、备查文件

    1、中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

    2、中兴通讯股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

    

中兴通讯股份有限公司

    董事会

    2003年12月13日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席中兴通讯股份有限公司二零零四年第一次临时股东大会，并就以下议案代为行使表决权。

    议案一：《第二届董事会工作总结》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案二：《关于公司董事会换届及选举第三届董事的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案三：《关于公司监事会换届及选举第三届股东代表担任的监事的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案四：《关于确定董事津贴的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案五：《关于确定监事津贴的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案六：《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    受托日期： 年 月 日

    本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己意见表决。

    （本授权委托书原件及复印件均为有效）