中兴通讯股份有限公司（下称公司）第二届监事会第九次会议于2003年8月8日在公司总部召开。应到监事7名，实到监事4名，监事崔飞鹏先生因工作原因未能出席，委托监事会召集人杨蕤先生行使表决权；监事曹全生先生因工作原因未能出席，委托监事会召集人杨蕤先生行使表决权；监事卫东先生因工作原因未能出席，委托监事李焕如女士行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度报告正文及摘要》，并发表以下独立意见：

    1、公司已经建立了比较完善的内控制度，依照有关规范性文件对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件进行了修改和完善，并进一步完善了公司的各项管理制度；公司的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并认真履行了信息披露的义务。

    2、公司董事、经营班子勤勉尽责，奉公守法，认真执行股东大会、董事会的决议，在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。

    3、公司已制订了较为完善的会计制度；公司的财务报告真实、准确的反映了公司2003年半年度的财务状况和经营成果。

    4、公司在与深圳市中兴新通讯设备有限公司、深圳市中兴维先通设备有限公司、深圳市中兴信息技术有限公司的关联交易中，始终以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。

    5、公司的募集资金使用情况与《招股意向书》中的承诺完全一致。

    二、审议通过《中兴通讯股份有限公司2003年半年度财务决算报告》

    三、审议通过《中兴通讯股份有限公司会计制度V1.0》

    特此公告。