本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    深圳市中兴通讯股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十一次会议于2003年6月19日在公司本部、西安、北京、长沙、太原、长春等地以会议电视方式召开。会议决定召开公司二零零三年第二次临时股东大会，会议时间为2003年7月22日上午9时，会议召开地点为深圳市银湖旅游中心。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司董事任免的议案》

    2、审议《关于公司监事任免的议案》

    3、审议《关于公司名称变更的议案》

    4、审议《关于设立董事会专业委员会的议案》

    5、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

    6、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》

    7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    9、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构的议案》

    三、会议出席对象

    1、截止2003年7月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”(000063)A股股东及其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    4、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

    四、会议登记方法

    出席会议的股东须持有关凭证参加会议

    1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。

    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    五、其他

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座

    3、会议联系电话：0755－26770282

    4、会议联系传真：0755－26770286

    5、邮政编码：518057

    6、联系人：李黔、李柳红

    7、委托代理人应于2003年7月21日下午4时前将授权委托书置于公司联系地址。

    六、备查文件

    1、深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

    2、深圳市中兴通讯股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

    

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会

    2003年6月20日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二零零三年第二次临时股东大会，并就以下议案代为行使表决权。

    议案一：《关于公司董事任免的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案二：《关于公司监事任免的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案三：《关于公司名称变更的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案四：《关于设立董事会专业委员会的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案五：《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案六：《关于修改〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案七：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案八：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    议案九：《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构的议案》

    授权在本议案的表决票中，填写 项

    A、赞成 B、反对 C、弃权

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    受托日期： 年 月 日

    本次授权行为仅限于本次股东大会。

    如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□可以按照自己意见表决。

    （本授权委托书原件及复印件均为有效）