深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会第一次会议于二零零一年二月八日 在银湖旅游中心召开。应到董事13名,实到董事11名,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,会议合法、有效。

    会议经过认真讨论,审议通过如下决议：

    一、关于选举公司董事长、副董事长的决议

    张太峰先生为深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会董事长。

    侯为贵先生、朱克让先生为深圳市中兴通讯股份有限公司第二届董事会副董事 长。

    二、关于聘任公司高级管理人员的决议

    决定聘任：

    侯为贵先生为深圳市中兴通讯股份有限公司总经理；

    殷一民先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    史立荣先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    何士友先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    周苏苏女士为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    韦在胜先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理兼财务总监；

    洪波先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    方榕女士为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    倪勤先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    丁明峰先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    邱未召先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    谢大雄先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    叶卫民先生为深圳市中兴通讯股份有限公司副总经理；

    冯健雄先生为深圳市中兴通讯股份有限公司董事会秘书；

    三、关于改聘公司审计机构的议案

    由于公司的审计机构——天勤会计师事务所的聘期已满, 决定改聘深圳南方民 和会计师事务所为本公司审计机构,聘期一年。此议案将提交2000 年度股东大会审 议。

    特此公告。