深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)第二届董事会第九次会议于2003年3月8日进行了表决，会议决定召开二零零二年度股东大会，现将有关事项公告如下。

    一、会议时间：2003年4月25日上午9时

    二、会议地点：深圳市银湖旅游中心

    三、会议议题

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2002年度总经理工作报告》

    3、审议《公司2002年度监事会工作报告》

    4、审议《公司2002年度财务决算及利润分配预案报告》

    5、审议《公司2002年度关联交易情况的议案》

    6、审议《关于公司监事变更的议案》

    四、参加人员

    1、截止2003年4月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“中兴通讯”(000063)A股股东及其委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    五、参加办法：出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    1、个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证。

    3、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    六、其他事宜：

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系地址：深圳市高新技术产业园区科技南路中兴通讯A座

    3、会议联系电话：0755－26770282

    4、会议联系传真：0755－26770286

    5、邮政编码：518057

    6、联系人：李黔

    

深圳市中兴通讯股份有限公司董事会

    2003年3月12日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市中兴通讯股份有限公司二零零二年度股东大会，并履行表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    受托日期： 年 月 日

    （本授权委托书原件及复印件均为有效）