深圳市中兴通讯股份有限公司(下称公司)2001年第二次临时股东大会于2001年 9月20日在银湖旅游中心贵宾楼召开。与会股东及股东代表22名，代表股份 308 ， 034,046股，占公司总股本的66.47％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

    会议以记名投票的方式审议通过了下述议案：

    一、审议通过《公司2001年中期总经理工作报告》的决议；

    同意：307,562,826股，占出席股东代表股份的99.85％；

    反对：0股，占出席股东代表股份的0％；

    弃权：471,220股，占出席股东代表股份的0.15％；

    二、审议通过《公司2001年中期财务及利润分配预案》的决议；

    经南方民和会计师事务所审计，公司2001年上半年完成主营业务收入 3, 540 ,628,206.89元，实现利润总额263,300,910.59元，净利润193,678,906.37元， 根 据《公司章程》的规定，提取10％的盈余公积金19,367,890.64元，提取5％的公益 金9,683,945.32元，当期可供分配利润164,627,070.42 元， 加上年初未分配利润 609,446,595.56元，累计可供股东分配利润774,073,665.98元。 会议决定， 公司 2001年中期利润分配方案为：以报告期末公司总股本46340万股为基数，每10股送2 股，每10股派1.50元(含税)。并责成公司有关人员尽快完成分红派息工作以及《公 司章程》相关条款的修改工作。

    同意：299,348,264股，占出席股东代表股份的97.18％；

    反对：4,785,282股，占出席股东代表股份的1.55％；

    弃权：3,900,500股，占出席股东代表股份的1.27％；

    特此公告。