[重要提示]

    本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重 误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与 交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易 所股票上市规则》等国家有关法律、法规之规定, 现将深圳市中兴通讯股份有限公 司(以下简称“本公司”)股份变动及公募增发A股上市情况公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本公司2000年第二次临时股东大会审议通过本次增资发行A股的议案,并经中国 证券监督管理委员会证监公司字[2001]25号文核准发行。

    本公司本次增发的文件《深圳市中兴通讯股份有限公司向社会公开募集股份招 股意向书》、《深圳市中兴通讯股份有限公司公募增发网上发行公告》及《深圳市 中兴通讯股份有限公司公募增发对机构投资者网下发行公告》已经刊登在 2001 年 3 月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

    本公司已于2001年3月13 日通过向机构投资者网下投标询价和向原股东及其他 社会公众投资者网上投标询价同步进行的方式,成功地向社会公开发行了每股面值 1.00元的人民币普通股5000万股,每股发行价32.70元。其中, 网下向机构投资者 发售21,871,236股,占本次发行总量的43.74％； 网上向原股东和其他社会公众投 资者发行28,128,764股,占本次发行总量的56.26％；本次发行产生5102股零股, 由 本次发行的承销团包销。

    本次发行共募集资金1,635,000,000元,扣除发行费用40,520,189.37元后,募集 资金净额为1,594,479,810.63元。全部资金已于2001年3月20 日到达本公司指定帐 户,深圳南方民和会计师事务所出具了深南验字（2001）第YA048号《验资报告》对 上述资金进行了验证。

    二、公司股份变动情况

    本公司本次发行前后的股权结构如下：

    股份类别　　             增发前（万股）   比例(％)　   本次增加

    一、尚未流通股份　　　 　　　　　　　　　　　　

    发起人股份               288,600,000      69.81            0   

    其中：国有法人股         268,320,000      64.91            0   

    境内法人股                20,280,000       4.90            0   

    尚未流通股份合计　　     288,600,000      69.81            0   

    二、已流通股份

    境内上市人民币普通股     124,800,000      30.19      50,000,000

    其中：高管持股               637,481       0.15          91,950

    已流通股份合计           124,800,000      30.19      50,000,000

    三、股份总数　           413,400,000        100      50,000,000


    股份类别　　                 增发后（万股）  比例(％)

    一、尚未流通股份　　　 　                            

    发起人股份                    288,600,000       62.28

    其中：国有法人股              268,320,000       57.90

    境内法人股                     20,280,000        4.38

    尚未流通股份合计　　          288,600,000       62.28

    二、已流通股份                                       

    境内上市人民币普通股          174,800,000       37.72

    其中：高管持股                    729,431        0.16

    已流通股份合计                174,800,000       37.72

    三、股份总数　                463,400,000         100

    三、截止2001年4月3日,公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

    序号　           股东名称　　　　　　      期末持股数    占总股份比例

         (股)             (％)

    1       深圳市中兴新通讯设备有限公司       244,920,000         52.85

    2       深圳市兆科投资发展有限公司          12,480,000          2.69

    3       湖南南天集团有限公司                 7,800,000          1.68

    4       景宏证券投资基金                     7,426,636          1.60

    5       普惠证券投资基金                     7,067,469          1.53

    6       汉兴证券投资基金                     6,036,932          1.30

    7       汉盛证券投资基金                     5,594,247          1.21

    8       河北省邮电器材公司                   3,900,000          0.84

    9       吉林省邮电器材总公司                 3,900,000          0.84

    10      骊山微电子公司                       3,900,000          0.84

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    截止2001年4月3 日,本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

    姓  名    职  务                持股数量(股)

    张太峰    董事长                    48000

    侯为贵    副董事长、总经理          60000

    朱克让    副董事长                     0

    殷一民    董事、副总经理            48000

    史立荣    董事、副总经理            36000

    何士友    董事、副总经理            36000

    李居平    董事                         0

    刘文平    董事                         0

    马世平    董事                         0

    文会国    董事                         0

    陈  耿    董事                         0

    江执中    独立董事                     0

    陈锡生    独立董事                     0

    杨  蕤    监事会召集人                 0

    崔飞鹏    监事                         0

    韦海波    监事                         0

    刘  群    监事                      9600

    李焕如    监事                         0

    赵希凤    监事                         0

    陈健洲    监事                      9600

    周苏苏    副总经理                 36000

    韦在胜    副总经理、财务总监       36000

    洪  波    副总经理                118560

    方  榕    副总经理                 19160

    倪  勤    副总经理                 36000

    丁明峰    副总经理                 28591

    邱未召    副总经理                     0

    谢大雄    副总经理                 20550

    叶卫民    副总经理                 15650

    冯健雄    董事会秘书                   0

    合计                              557711

    注：现已离任但持有本公司股份尚未解冻的前任高管人员共持有本公司股份 171,720股。

    五、本次公募增发A股上市事宜

    经深圳证券交易所批准,本公司本次公募增发网上发售的28,128,764 股和网下 发售的21,871,236股A股将于2001年4月6日起全部上市流通。

    六、备查文件

    1、本公司第一届董事会第十一次会议决议；

    2、本公司2000年第二次临时股东大会决议；

    3、中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]25号文；

    4、深圳市中兴通讯股份有限公司向社会公开募集股份招股意向书；

    5、本公司1998年、1999年、2000年年度报告；

    6、承销协议；

    7、广东海埠律师事务所就本次公募增发出具的法律意见书；

    8、深圳南方民和会计师事务所出具的验资报告；

    9、公司章程正本。

    七、咨询机构

    发 行 人：深圳市中兴通讯股份有限公司

    办公地址：广东省深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座办公楼

    联 系 人：冯健雄

    联系电话：0755－6790282

    传 真：0755－6790286

    主承销商：国信证券有限责任公司

    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

    联 系 人：周云福、胡济荣

    电 话：0755－2130833—2025

    传 真：0755－2130620

    

　　深圳市中兴通讯股份有限公司

    　　2001年4月4日